Генеральной прокуратурой Кыргызстана проведена инвентаризация депозитных средств и других материальных ценностей, изъятых из банковских ячеек в ходе расследования уголовных дел органами прокуратуры и финансовой полиции. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

 

9 апреля 2010 года прокуратурой города Бишкек было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 183 ч. 3 УК КР (легализация и отмывание доходов, добытых преступным путем).

 

В рамках расследования указанного уголовного дела из банковских ячеек, находившихся в 3-х коммерческих банках, а именно ОАО «АзияУниверсалБанк», ЗАО «Манас Банк» и ОАО «Банк Бакай» были изъяты следующие денежные средства.

 

По ОАО «Банк Бакай»

 

15 апреля 2010 года согласно протоколу обыска прокуратурой города Бишкек в присутствии представителей ОАО «Банк Бакай» из двух банковских ячеек, принадлежащих И.Меняйловой и Марату Бакиеву изъяты денежные средства на общую сумму 2 млн. 7 тыс. 400 долларов США.

По ЗАО «Манас Банк»

17 апреля 2010 года и 20 апреля 2010 года согласно протоколам обыска прокуратурой города Бишкек в присутствии представителей ЗАО «Манас Банк» из 8-и банковских ячеек принадлежащих Максиму Бакиеву, У.Пак и С.Ким изъяты денежные средства на общую сумму 8 млн. 963 тыс. 500 долларов США, 2 млн. 904 тыс. 590 сомов и 635 ЕВРО.

 

По филиалам ОАО «АзияУниверсалБанк»

 

18 апреля и 23 апреля 2010 года прокуратурой города Бишкек согласно протоколам обыска в присутствии представителей ОАО «АУБ» в филиалах «АУБ-Центр» и «АУБ-Бишкек» из 13-ти банковских ячеек, принадлежащих М.Наделю, Б.Калыеву, Г.Усеновой, Н.Курманалиевой, Э.Агдееву и Н.Абдразаковой, изъято денежных средств на общую сумму 8 млн. 620 тыс. 090 долларов США и 30 850 ЕВРО.

 

20 и 21 апреля 2010 года сотрудниками прокуратуры города Бишкек все изъятые в ходе обыска денежные средства из банковских ячеек на общую сумму 19 млн. 477 тыс. 100 долларов США, 635 ЕВРО и 2 млн. 904 тыс. 590 сомов, были переданы в Национальный банк на ответственное хранение.

 

А изъятые из ОАО «АУБ»: 540 долларов США Н.Абдразаковой, 66850 долларов США Г.Усеновой, 45 000 долларов США и 30 850 ЕВРО К.Исаева по доверенности Н.Курманалиевой, 100 долларов США, приобщенных к материалам уголовного дела по ячейке Э.Агдеева, а также 1400 долларов США согласно заключения судебно-технической экспертизы признаны поддельными. Аналогично признаны поддельными изъятые из ОАО «Банк Бакай» 600 долларов США.

 

Кроме того, 13 мая 2010 года в рамках расследования уголовного дела по обвинению М. Надель сотрудниками финансовой полиции в филиале ОАО «АУБ-Бишкек» согласно протоколу обыска из двух банковских ячеек, принадлежащих М. Наделю были изъяты 1 млн. 999 тыс. долларов США и 500 сом.

 

31 мая 2010 года согласно распоряжению Временного Правительства денежные средства в сумме 1999000 долларов США и 500 сом принятые Министерством финансов КР от СУ ГСФП КР были сданы на ответственное хранение в Национальный Банк КР.

 

Общая сумма изъятых денежных средств органами прокуратуры и финансовой полиции из банковских ячеек отдельных коммерческих банков составила 21 млн. 476 тыс. 100 долларов США, 2 млн. 905 тыс. 090 сомов и 635 ЕВРО.

 

12 июня 2010 года согласно распоряжению Временного Правительства КР было осуществлено изъятие из вышеуказанных денежных средств 5 000 000 долларов США и передано в ведение Министерства финансов КР для осуществления расходов.

 

Таким образом, общая сумма изъятых Временным Правительством денежных средств составила 6 млн. 999 тыс. долларов США, из которых 3 млн. 284 тыс. 95 долларов США были использованы, а остаток в сумме 3 млн. 714 тыс. 905 долларов США в настоящее время находятся на ответственном хранении в Национальном банке КР.

 

26 октября 2010 года сотрудниками Генеральной прокуратуры осуществлен пересчет всех денежных средств, изъятых из банковских ячеек и хранившихся в Национальном Банке КР, где была установлена общая сумма в размере 18 млн. 192 тыс. 005 долларов США, 635 ЕВРО и 2 млн. 904 тыс. 790 сомов.

 

16 декабря 2010 года на основании письменного заявления обвиняемого Б. Калыева обнаруженные денежные средства в его банковских ячейках в сумме 5 млн. 807 тыс. 900 долларов США изъяты из хранения в Национальном банке и переданы в доход государства согласно постановления следователя (в настоящее время находятся на депозитном счете Генеральной прокуратуры республики).

 

В настоящий момент из 21 млн. 476 тыс. 100 долларов США, 2 млн. 905 тыс. 090 сомов и 635 ЕВРО, изъятых органами прокуратуры и финансовой полиции из депозитных ячеек на хранении в Национальном банке находятся денежные средства на общую сумму 12 млн. 384 тыс. 105 долларов США, 635 ЕВРО и 2 млн. 904 тыс. 790 сомов.

 

Уголовные дела по обвинению М.Надель, Е.Гуревич, М.Бакиева и других по фактам легализации денежных средств, добытых преступным путем и находившихся в банковских ячейках расследованием, завершены и направлены в суд.

 

Кроме того, из банковских ячеек также были обнаружены и изъяты ювелирные изделия и другие ценности, часть которых после соответствующей проверки были возвращены законным владельцам, а часть - из-за неустановления в настоящее время законных владельцев будут сданы на ответственное хранение в Национальный банк КР.

 

АКИpress